الأمن العام أقام ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أقامت ​المديرية العامة للأمن العام​ بالتعاون مع شركة "MeNa Financial Crime Compliance Group" ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال و​تمويل الإرهاب​ حضرها عدد من ضباط المديرية .



بعد كلمة ترحيبية من كل من العميد الركن وليد وعون وأمين عام ​اتحاد المصارف العربية​ ​وسام فتوح​، عرض رئيس "مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي" محمد بعاصيري لدور ​المصرف المركزي​ و​القطاع المالي​ في محاربة الجرائم المالية.



ثم تحدث مدير المخاطر في مجموعة بنك "عودة" شهدان جبيلي عن تأثير القوانين الدولية والاقليمية على القطاع المالي .



كما تناول مستشار اتحاد المصارف العربية السيد انطوان حبيش الأساليب المفضلة التي يستخدمها الارهابيون والمنظمات الاجرامية في تمويل الارهاب وغسيل الأموال.



بعدها شرحت مديرة الامتثال في ​بنك البحر المتوسط​ سمر بعاصيري عن كيفية ادارة البيانات المالية الضخمة والطرق الفعالة لتنقيتها.



ثم تناول المستشار الأول للإمتثال في مجموعة "تومسون رويترز". أساليب وتقنيات مراقبة النشاطات المالية غير الشرعية.



وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية .